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Patólogo Roberto Pocaterra Pocaterra Albuquerque//
Top cinco de los “bolichicos” acusados en el 2018

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Los «bolichicos», esa fauna extraña y peligrosa que vive camuflada, recibió en 2018 un fuerte golpe. Gran noticia: un grupo de venezolanos y extranjeros fueron acusados de formar parte de una red de corrupción y lavado de dinero, que estaba vinculada a PDVSA y se favorecía del régimen cambiario que impera en Venezuela. Redacción Venezuela Al Día Una corte federal de Estados Unidos presentó el lunes cargos contra el prominente empresario chavista Raúl Gorrín, acusándole de lavar cientos de millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela y de usar parte del dinero para comprar propiedades de lujo en Florida y en Nueva York. Los cargos, que van acompañados por una orden para congelar millones de dólares en activos y propiedades en Estados Unidos, forman parte de una investigación emprendida por las autoridades federales como parte de un “enorme caso de corrupción”, que también involucra a los ex tesoreros nacionales de Venezuela, Alejandro Andrade y Claudia Díaz. Gorrín, quien también es investigado por la fiscalía por su presunta participación en otro megacaso de corrupción, es acusado de conspirar para lavar dinero y de pagar millones de dólares en sobornos, según los documentos de la fiscalía. El Miami Herald y el Nuevo Herald habían reportado previamente este año que las autoridades federales del sur de Florida venían trabajando en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo a algunos de los más cercanos colaboradores del ex presidente Hugo Chávez. Alejandro Andrade, un ex guardaespaldas de Chávez que ascendió a Tesorero Nacional entre el 2007 y el 2010, quien es acusado de lavar millones de dólares robados al Estado venezolano a fin de invertirlos en propiedades de bienes raíces, caballos y otros activos en el sur de Florida y en otros lugares. La magnitud de las adquisiciones realizadas por Andrade, en el sur de Florida y en otras partes de Estados Unidos, no es del todo clara debido a que realizó las operaciones a través de compañías que no estaban a su nombre, dijeron las fuentes. Las autoridades sospechan que Gorrín y Andrade, al igual que empresarios y banqueros vinculados a ellos, acumularon gigantescas fortunas haciendo uso de las diferencias entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo para comprar, con enormes descuentos, bonos denominados en dólares y en libras esterlinas. El ex banquero suizo, Matthias Krull, fue condenado a 10 años de prisión por su papel en un complot para lavar 1.200 millones de dólares robados la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa). Krull, de 45 años, fue sentenciado este lunes 29 de octubre en un tribunal federal de Miami donde se declaró culpable. Admitió unirse a una red de lavadores de dinero que utilizaban planes de inversión inmobiliaria y de falsas inversiones para ocultar fondos tomados de Pdvsa. Se pudo conocer que también se le  impuso una multa de $ 50,000 y se le ordenó renunciar $ 600,000 o la cantidad de honorarios que ganó por ayudar a lavar fondos. A Nervis Villalobos se le atribuye el despilfarro de millones de dólares en obras inconclusas y otras no ejecutadas durante el mandato del expresidente Hugo Chávez. Una vez “fuera” de la cúpula del Ejecutivo, el exministro de Energía Eléctrica cosechó una red de corrupción en la que abrazó más de 27 millones de dólares en paraísos fiscales. La investigación por parte de la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, la agencia antidroga DEA, el Departamento de Policía de Englewood (Nueva Jersey), y la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Seguridad en la Frontera de los EEUU, también develó que por medio de una empresa llamada Kingsway LDA, a nombre de Nervis Villalobos, el expresidente de Cadafe con ayuda de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, dos empresarios cubano-americanos, pudo lavar más de 100 millones de dólares provenientes de las contrataciones y sobornos en Pdvsa entre 2010 hasta 2016. Villalobos Cárdenas recibió de la empresa de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz 17 millones 885 mil 25,30 dólares. Conocido como “El rojo de oro”, el intermediario de Pdvsa se valió de empresas offshore, entre las que figura Highland Assets, parar concretar sus operaciones de sobornos a compañías interesadas en obtener jugosos contratos La trama de ilícitos que se atribuyen a Diego Salazar Carreño reventó primero en España a través del blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra, en 2016. El venezolano es señalado de desfalcar a Pdvsa por más de 2.000 millones de euros bajo el cobro de comisiones y sobornos. En estas maniobras estarían involucradas otras 28 personas. A Salazar Carreño, detenido en Venezuela desde diciembre del 2017 y quien estaría en el Sebin, se le atribuye la mediación para lograr que varias compañías chinas obtuvieran contratos con la industria estatal. En la hábil gestión, el también primo materno del exministro Rafael Ramírez, habría puesto como condición el peaje por comisiones y una ganancia neta de 10% de las transacciones. El monto de las prebendas obtenidas por el hombre, que comenzó como vendedor de seguros promedio, fue revelado por la jueza andorrana, Canòlic Mingorance, en el expediente que se sigue sobre el caso. La información fue divulgada por el diario El País de España.

Roberto Pocaterra Pocaterra